|
В банк приглашается ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА.
В обязанности входит:
Разработка, реализация и согласование с ЦБ РФ правил внутреннего контроля по ПОД\ФТ. Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Выявление необычных, подозрительных операций и сделок. Формирование и отправка сообщений в ФСФМ. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Составление запросов клиентам на представление подтверждающих документов по проводимым операциям. Оценка риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Консультирование и обучение сотрудников банка в области ПОД/ФТ. Знание действующего законодательства РФ по ПОД/ФТ |