июл 93 -
Коммерческие банки (Крупные и средние) (),
|
Начальник Управления (Отдела)финансового мониторинга
Более подробное резюме вышлю по Вашему запросу. Высокая степень ответственности.
Работа более 17 лет в банковской сфере (валютный контроль, кредитная работа, опер. работа). Противодействием легализации занимаюсь с 2003 года.
Успешный опыт прохождения проверок Банка России в кол-ве 6 штук (дата окончания последней - июнь 2010 г.),
Имею опыт проведения проверок доверительных и факторинговых компаний, некоторых банков, написание информационных писем для филиалов и доп.оф., ответы на запросы, разработка технических заданий,
Внедрение и проведение Системы мероприятий в отношении ряда клиентов по предотвращению сомнительных операций с целью снижения операционного и репутационного рисков для Банка, проведение расследований по поручению руководства Банка,
Реализация в Банке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, их своевременное обновление. Разработка и периодическое обновление методов анализа деятельности клиентов (разовых или регулярных, по различным направлениям деятельности Банка);
Поиск и анализ информации о клиенте,анализ полученных данных на предмет наличия признаков сомнительности, содержащихся в соответствующих внутренних нормативных документах Банка и рекомендательных письмах Банка России;
Подготовка отчетов руководству, совету директоров банка об исполнении законодательства по ПОД/ФТ.Информирование о клиентах, имеющих повышенный риск легализации.
Переписка с Центральным Банком.
Знание нормативных документов: 115-ФЗ,321-П,147-ФЗ, 121-ФЗ,262-П, 12-Т, 17-Т, 56-Т, 99-Т, 98-Т, 97-Т, 1485-У, 1486-У, 207-П, 161-Т, 20-Т,115-Т, 60-Т, 80-Т, 24-Т, 74-Т, 44-Т, 137-Т и т.д.
|