Пожелания к будущей работе

Отрасль:	Банковская\инвестиционная деятельность
Желаемый график работы:	полный рабочий день

Последнее место работы

июн 10 - дек 10 ЗАО «ЗАТО-банк» (),

ведущий специалист отдела мониторинга операций службы финансового мониторинга Функции: * Проведение идентификации клиентов, обновление сведений, указанных в анкете клиента. * Присвоение рисков клиентам. * Составление запросов клиентам по проводимым операциям, запросы по уточнению видов деятельности, а также документов, подтверждающих фактический адрес местонахождения исполнительного органа. * Составление распоряжений и служебных записок на блокировку системы «Клиент-Банк». * Ведение электронной базы, формирование досье по клиентам. * Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом Банка легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Предыдущий опыт работы

сен 08 - май 10 ООО КБ Сембанк (),

старший специалист отдела финансового мониторинга Функции: * Выявление операции (сделки) клиентов Банка, подлежащих обязательному контролю. * Проведение анализа необычных сделок и сомнительных операций. * Составление запросов клиентам по проводимым операциям. * Проведение идентификации клиентов и выгодоприобретателей, обновление сведений, указанных в анкете клиента, выгодоприобретателя-юридического или физического лица. * Составление сообщений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю и необычных сделках. * Осуществление проверки адреса местонахождения клиента при открытии счета либо при совершении подозрительных операций. * Ведение электронной базы выгодоприобретателей. * Ведение электронного журнала документов, поступающих от клиентов.

июл 07 - авг 08 Банк Русский Стандарт (),

старший специалист финансового мониторинга Функции: * Обработка и анализ авторизаций и транзакций VIP-клиентов, идентифицированных как подозрительные, в модулях RMS ПО Transmaster-1, RMS ПО Transmaster-2 по таким карточным продуктам как VIP RUR (группа карт, держателями которой являются клиенты категории VIP), AmEx Platinum Card, AmEx Centurion Card, Imperia. * При необходимости установление контакта с VIP-клиентом с целью подтверждения совершения авторизации/транзакции и занесение необходимого комментария в ПО Кредит. * Проведение мониторинга операций клиентов с использованием банковских карт. * Формирование и направление информации об операциях, выявленных согласно результатам мониторинга (в модулях RMS ПО Transmaster-1, RMS ПО Transmaster-2). * Внесение в реестр новых клиентов, выявленных в результате мониторинга и подтверждение ОМ ОТД во исполнение ФЗ РФ № 115- ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". * Отработка почтовых сообщений (запросы сторонних банков на подтверждение/опротестование операций клиентов). * Составление ежемесячного отчета о проделанной работе, подготовка статистического материала.

Образование

янв 07 высшее

Оренбургский Государственный Педагогический институт менеджмент организации

Знание языков

английский

со словарем

Дополнительные сведения

Дополнительные сведения:

Wicrosoft Word‚ Excel‚ Internet Explorer‚ Outlook Express‚ ПО Кредит‚ ПО Агент‚ IRMS-1‚ IRMS-2‚ Debt Collection‚ Issuing-1‚ Issuing-2‚ Workplace-1‚ Workplace-2‚ The Bat‚ Paydoc‚ Accl‚ Lotus Notes‚ Navision‚ Diasoft‚ Consultant Plus.