фев 09 - янв 10
ОАО Собинбанк (),
|
главный экономист СФМ
-исполнение закона 115-ФЗ
|
июн 06 - сен 08
ОАО «Московский кредитный банк» (),
|
главный специалист службы финансового мониторинга
Должностные обязанности: мониторинг операций клинетов-нерезидентов (составление сообщений 6001)‚выявление операций клиентов‚ подлежащих ОК‚ мониторинг необычных сделок и сомнительных операций‚ составление запросов клиентам ‚ идентификация клиентов и выгодоприобретателей‚ ведение переписки и ответы на запросы ФСФМ‚ ЦБ РФ‚ банков корреспондентов‚ проверка юридических дел клиентов‚ участие в процессе открытия счетов клиентов‚ составление должностных инструкций‚ положения об отделе‚ участие в написании ПВК‚ мониторинг группы риска. Участие в предоставлении документов и объяснений при плановой проверке банка ЦБ РФ. Обучение и тестирование сотрудников банка.
|
июн 05 - июн 06
ЗАО КБ «КЕДР» (),
|
специалист финансового мониторинга отдела валютных операций
Должностные обязанности: Отслеживание операций в соответствии с 115- ФЗ и составление сообщений в гол. организацию для направления в РосФинМониторинг‚ идентификация выгодоприобретателей‚ мониторинг уровня риска. Оформление паспортов сделок по внешнеторговым контрактам‚ отправка отчетности по валютному контролю по форме 601‚ 402‚формирование досье‚ ведение базы ТБСВК
|
май 03 - апр 05
ЗАО "Федеральный Промышленный Банк" (),
|
Ведущий экономист управления
неторговых операций" Должностные обязанности: Подготовка пакета документов для открытия и координация работы оперкасс и обменных пунктов. Подготовка пакета документов для регистрации в ЦБ РФ. Ведение текущей документации. Бухгалтерские проводки по валютно-обменным операциям. Формирование отчетности по валютно-обменным операциям. Ведение и учет кассовых операций в рублях и иностранной валюте.
|
авг 01 - май 03
ОАО КБ "Андреевский" (),
|
экономист отдела
неторговых операций Должностные обязанности: Подготовка пакета документов для открытия и координация работы оперкасс и обменных пунктов.Подготовка пакета документов для регистрации в ЦБ РФ. Ведение текущей документации. Бухгалтерские проводки по валютно-обменным операциям. Формирование отчетности по валютно-обменным операциям. Ведение и учет кассовых операций в рублях и иностранной валюте.
|