Пожелания к будущей работе

Отрасль:	Банковская\инвестиционная деятельность
Специализация:	Банковская деятельность
Желаемый график работы:	полный рабочий день
Возможность командировок:	возможно

Последнее место работы

ноя 06 - ЗАО "Международный Промышленный Банк" (Банковская), Москва

Начальник отдела метадологии финансового мониторинга Разработка и предоставление на утверждение Правил осуществления в Банке внутреннего контроля в целях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила внутреннего контроля), программ и регламентов, тестов и иных документов в целях реализации Федерального закона от 07.08.2001 г.№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115 ФЗ). Согласование Правил внутреннего контроля с соответствующими надзорными органами. Поддержание в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ Правил внутреннего контроля с учетом изменений и дополнений в законодательстве по ПОД/ФТ, а также, с учетом изменений в деятельности Банка, касающихся порядка реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Организацию и контроль реализации Правил внутреннего контроля. Подготовку предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ); Постоянный мониторинг изменений и дополнений в законодательстве по ПОД/ФТ, анализ действующей внутренней нормативной базы Банка по ПОД/ФТ на предмет ее соответствия действующему законодательству по ПОД/ФТ; Разработку новых и/или своевременное внесение изменений и дополнений в действующие нормативные акты и иные документы Банка по ПОД/ФТ в связи с изменениями и дополнениями в законодательстве по ПОД/ФТ; Подготовку предложений по разработке и/или доработке другими структурными подразделениями Банка нормативных актов Банка, в случае если изменения и дополнения законодательства по ПОД/ФТ затрагивают деятельность этих подразделений Банка; Анализ операций, сделок и формирование отчета в виде электронного сообщения (далее – ОЭС). Организацию предоставления ОЭС в Росфинмониторинг сведений; Консультирование работников Ба

Образование

сен 06 высшее	экономическая академия им. Г.В. Плеханова банковский аудит банковский аудит №К 026590
ноя 05 высшее	институт предпринимательства и права Юриспруденция Москва юрист ВСА 0399286 с отличием
июл 88 высшее	Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет) ФАТФ Москва системотехник РВ №294729

Знание языков

английский

базовый уровень

Курсы, тренинги

сен 06 Международные стандарты финансовой отчетности (ДипИФР-РУС), , И 01043	Академия банковского бизнеса Москва
фев 01 Бухгалтерский учет в банке, ББ-VI-91	Академия международного сотрудничества Москва

Дополнительные сведения

Работа с компьютером:	уверенный пользователь
Родной язык:	русский
Водительские права:	B
Дополнительные сведения:	Начальник Управления финансового мониторинга 06.2006–10.2006 КБ "Губернский" (в настоящее время КБ "Мой Банк") , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг Ответственного сотрудника Банка, указанные в Методических рекомендациях №99-Т от 13.07.05г и в Приказе ФСФР от 21.03.06 №06-29/пз-н; Участие в Правлениях банка по вопросам ПОД/ФТ; Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, регламентов, программ, методических инструкций; Решение вопросов автоматизации работы по ПОД/ФТ; разработка технических заданий в области ПОД/ФТ; Организация, координация, контроль и автоматизация осуществление внутреннего контроля по ПОД/ФТ в филиалах Банка, а также консультация, обучения и помощь в решении вопросов, возникающих у работников филиалов Банка при осуществлении внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Начальник отдела финансового мониторинга \ специалист Управления аудита 03.2004–06.2006 КБ "БФГ-Кредит" , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг Разработка и предоставление на утверждение Правил внутреннего контроля, программ и регламентов, тестов и иных документов в целях реализации Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Организация реализации Правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления. Обучение работников Банка по вопросам противодействия легализации и консультирование работников Банка по вопросам противолегализационного законодательства РФ. Организация предоставления ОЭС в уполномоченный орган необходимых сведений. Взаимодействие с представителями Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка в области ПОД/ФТ. Аудиторская проверка филиала. Эксперт отдела финансового мониторинга по противодействию отмывания доходов полученных преступным путем по Федеральному закону №115 –ФЗ от 07.08.01г. 04.1996–11.2003 АКБ "Металлинвестбанк" \ КБ "Комунибанк" \ МКБ «Москомприватбанк»\ , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг Разработка Правил внутреннего контроля, программ и иных документов для выполнения Банком законодательства по ПОД/ФТ, организация соответствующих мероприятий и контроль за их соблюдением, в том числе выявление подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю, проведение расследования по ним, ведение переписки с клиентами и подразделениями, формирование сообщений в ФСФМ, ведение базы и журнала отправленных ОЭС, ведение досье клиентов, проведение обучения сотрудников Банка, организация процедур идентификации и обновления информации о клиентах, подготовка предложений по прекращению отношений с сомнительными клиентами, проведение иных обязательных и рекомендованных Банком России мероприятий по ПОД/ФТ. Функции проверки отчетов и работы обменных пунктов. Работа по вкладным операциям клиентов банка (с VIP клиентами, составления отчетов и введения бухгалтерии по депозитным операциям клиентов банка физических лиц), юридической экспертизы предоставленных документов при открытии клиентских счетов. Функции, связанные с операциями корреспондентов Банка "ЛОРО". Главный бухгалтер 05.1993–06.1996 ТОО НПФ "ПЭЛ" , Телекоммуникации/связь Функции главного бухгалтера предприятия. Инженер 09.1982–05.1993 МНИРТИ , Приборостроение/радиоэлектроника Системный программист. Функции программирование и осуществление государственных заказов. Рекомендации Кузнецова Ольга Ивановна, КБ "БФГ-Кредит", Заместитель Председателя Правления Банка-Руководитель СВК, +7(499) 2490647, +7(499) 2498414 Азизбаев Харис Евгеньевич, КБ "Мой Банк", Заместитель Председателя Правления Банка, +7(495) 2290303