май 08 - мар 09
Московский филиал ОАО АКБ «Росбанк» (банковская), Москва
|
Ведущий специалист по валютному контролю
Прием, обработка и отправка в валютный контроль Заявлений/ поручений, справок, подтверждающих документов, Паспортов сделок на основании инструкции 117-И от 15.06.2004; Положении 258-П от 01.06.2004, Инструкции № 111-И. Ввод в программную систему заявлений на перевод, начисление комиссии, оформление счетов-фактур, ведение книги-продаж. Переписка с клиентами и отделом валютного контроля. Обязанности уполномоченного сотрудника по реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации по отмыванию доходов (115-ФЗ). Ведение отчета по ODF для отправки в службу финансового мониторинга (мониторинг и анализ операций клиентов, формирование и отправка сообщений,). Обучение персонала доп.офиса по вопросам противодействия легализации доходов (инструктаж, тестирование). Подготовка документов (досье из юрид.дела) по юрид.лицам для проверки службой ОФМ в целях противодействия легализации отмывания доходов.
|