апр 08 - янв 09
АКБ "Лефко-банк" (ОАО) (Кредитная организация, банковские услуги), Москва
|
Специалист Группы анкетирования Отдела открытия счетов юридических лиц операционного Управления Департамента расчетов
Составление анкеты по юридическому делу клиента банка, идентификация клиента как выгодопреобретателя, оценка степени риска деятельности клиента для отдела финансового мониторинга (по 115 ФЗ), ответ на запросы Гос.органов и клиентов, внесение изменений предоставленных клиентом данных, опись и передача юридических дел в архив, работа с оргтехникой.
|