-
Федеральная служба по финансовому мониторингу, с апреля 2008 по июль 2008 (), *
|
Ведущий специалист-эксперт
принятие участия в разработке и проведении мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
разработка критериев отбора организаций для проведения проверок по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
принятие участие в обеспечении производства по делам об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
осуществление методологического и информационного взаимодействия с Банком России, Федеральной службой по финансовым рынкам, Федеральной службой страхового надзора, Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, Российской государственной пробирной палатой при Минфине России.
Профессиональные навыки
Правовая экспертиза нормативных правовых актов‚ подготовка правовых заключений‚ ответы на письма юр. лиц и граждан
Навыки работы с компьютером:
Уверенный пользователь. Word‚ Excel‚ Internet‚ правовые базы Консультант‚ Гарант и др.
|